西班牙银行发布了关于冻结中国账户的道歉信,称没有种族主义

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据西班牙Oulang.com报道,2月21日,西班牙华人在2月18日和19日在当地时间对西班牙BBVA银行的种族主义示威表示抗议后,BBVA银行在其官方网站上公布了这一头衔。《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》中西方道歉信。

资料图:西班牙BBVA银行 数据表:BBVA西班牙银行

在道歉信中,BBVA银行表示,中国客户一直是BBVA银行非常重视的一个集团,银行为《防止洗钱》的实施所带来的不利影响道歉。此外,BBVA银行还辩称,其服务的核心是尊重,理解和包容多样性,并且不会因客户的原籍国及其代,种族,文化和性别而受到歧视。

BBVA银行在其官方网站上,发布标题为《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的道歉信。(图片来源:BBVA银行官网截图) BBVA银行在其官方网站上发布了一封题为《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的道歉信。 (来源:BBVA银行官方网站截图)

以下是原始中文:

BBVA对由于反洗钱法规冻结客户账户造成的不便表示道歉

由于《防止洗钱》的实施,BBVA冻结了我们在西班牙的一些客户账户,对于给您带来的不便,我们深表歉意。该法规要求银行履行一系列义务,以了解,监督和掌握客户及其银行业务,以防止金融系统被用于洗钱活动。 BBVA已采取必要措施,在法律要求记录受影响的账户后,简化文件处理流程并加快恢复这些账户的正常运作。

冻结客户账户引起了西班牙一些中国公民的抗议,他们于2月15日在马德里BBVA基金会总部展示。中国客户受到BBVA的高度重视,我们对实施法规的不利影响深表歉意。

无论国籍如何,所有客户均可使用客户文档处理程序。程序是:告知客户提供所需文件的义务,并为他们提供合理的提交截止日期。如果在此期限之后,客户未能提供所需文件,则银行有义务采取可能最终冻结帐户或限制帐户活动的步骤。

BBVA坚决反对任何形式的歧视和任何金融排斥。 BBVA是一家全球性银行,其服务核心是尊重,理解和包容,并且不会根据客户的原籍国及其代,种族,文化和性别对待。

BBVA已采取必要措施,在法律要求记录受影响的账户后,简化文件处理流程并加快恢复这些账户的正常运作。这些措施发挥了积极作用,解决了大量客户的问题。

根据G20框架内实施的国际标准(西班牙和中国均为成员国),《防止洗钱和资助恐怖主义》法规变得更加严格。如果您不遵守本规定的要求,银行可能会面临重大制裁甚至刑事制裁。这些法规要求银行履行一系列义务,以理解,监督和掌握客户及其银行业务,以防止金融系统被用于洗钱或资助恐怖活动等犯罪活动。从这个意义上讲,银行开展的预防工作有利于整个社会。

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浏览 (7)  •  2019-03-12  •